W poniedziałek 13 listopada 2017 r., prawie 200 funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego, grupy realizacyjnej Ministerstwa Finansów oraz policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, pojawiło się jednocześnie w ponad 20 miejscach na terenie województw mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Były to domy prywatne, siedziby firm, biura rachunkowe.

W efekcie działań zatrzymano 12 osób pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonującej oszustw w sferze obrotu paliwami.

Nielegalną grupę wykryli funkcjonariusze KAS z Olsztyna oraz policji z Radomia, śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu paliw bez opłaconego podatku od towarów i usług, opłaty paliwowej i akcyzy, przy wykorzystaniu działalności kilku firm. Takie działanie od 2015 r. naraziło Skarb Państwa na straty ok. 25 mln złotych.

Podczas zatrzymania osób zabezpieczono ponad 1,5 mln zł, w tym luksusowe samochody, biżuterię i zegarki (jeden o wartości 110 tys. zł wskazanej na paragonie), skuter wodny, a nawet torbę ze złotem i platyną, wycenionymi na blisko 500 tys. zł. Ponadto w trakcie działań odnaleziono kradzionego luksusowego Mercedesa klasy CLS oraz skład wyrobów (m.in. torebki, buty, ubrania) z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.

Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych. Może im grozić do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczane są dalsze zatrzymania.