#pranie brudnych pieniędzy

TAG: "pranie brudnych pieniędzy" / WSZYSTKIE (22)

06.08.2020
ABW zatrzymała 10 osób za pranie brudnych pieniędzy. Straty przekroczyły 57 milionów złotych
Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW -…
11.02.2020
Aresztowano żonę i syna Zbigniewa S. Rodzina usłyszała zarzuty prania brudnych pieniędzy
Żona i syn Zbigniewa S. zostali zatrzymani w związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w…
02.12.2019
6 lat dla byłego szefa Art-B
Karę 6 lat więzienia wymierzył warszawski sąd okręgowy b. szefowi Art-B, Bogusławowi B. oskarżonemu o pranie…
02.10.2019
Warszawa: Zatrzymania i areszty w związku z praniem brudnych pieniędzy
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie tzw. prania brudnych pieniędzy przez osoby…
16.08.2019
Prali brudne pieniądze na ogromną skalę. W tle - rosyjska mafia
Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok.…
22.05.2019
Rozbito międzynarodową grupę przestępczą. Narkotyki przemycali tirami
Funkcjonariusze polskiego CBŚP wraz ze służbami z Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii rozbili…
13.02.2019
KE utworzyła czarną listę krajów
Komisja Europejska przedstawiła czarną listę krajów trzecich, które niewystarczająco walczą z praniem brudnych…
22.11.2018
Podejrzani o pranie brudnych pieniędzy zatrzymani
Krakowska policja rozbiła grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy. Straty Skarbu…
21.11.2018
Prali pieniądze i handlowali lewym tytoniem
Policjanci z Łodzi zatrzymali osiem osób, które piorąc brudne pieniądze i handlując nielegalnymi wyrobami…
25.10.2018
Ukraińcy prali w Polsce brudne pieniądze
Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Jej…
24.10.2018
Prała pieniądze pochodzące z handlu narkotykami
Na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano Katarzynę G. Kobieta miała pomagać ukrywać…
21.09.2018
Afera Danske Banku: Londyn reaguje
Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się na Wielką Brytanię.…
04.09.2018
Bank prał brudne pieniądze z ZSRS
Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w…
29.06.2018
NOWE FAKTY ws. spektakularnej akcji ABW. Chodzi o miliardy złotych! W sprawę zamieszani pracownicy banków
26 czerwca funkcjonariusze ABW zatrzymali 4 osoby podejrzane o „pranie brudnych pieniędzy” w kwocie nie mniejszej…
25.06.2018
Żona Gawłowskiego usłyszała zarzuty. Grozi jej nawet 10 lat więzienia
Żona Stanisława Gawłowskiego usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy. Prokuratura zdecydowała też o 100 tys.…
21.06.2018
Żona Gawłowskiego usłyszy zarzuty? Dostała wezwanie w charakterze podejrzanego
"Renata Listowska-Gawłowska została wezwana do prokuratury w charakterze podejrzanego. Oznacza to, że śledczy…
07.06.2018
Prali pieniądze na Karaibach - są w rękach CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie pięć osób, m.in.…
24.05.2018
2 osoby w rękach CBA. W tle 8 mln zł
Kolejne osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA z Łodzi – podało w komunikacie Centralne Biuro…
18.04.2018
Zatrzymania w śledztwie związanym z Agencją Rozwoju Przemysłu. Trzy osoby w rękach CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś trzy osoby w śledztwie związanym z Agencją Rozwoju Przemysłu - b.…
22.01.2018
Jak skutecznie zwalczać pralnie pieniędzy? Jutro zajmie się tym rząd
Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu…

12

Strona 1 z 2

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl | Gazeta Polska Podcasts