#pranie brudnych pieniędzy

TAG: "pranie brudnych pieniędzy" / WSZYSTKIE (19)

02.10.2019
Warszawa: Zatrzymania i areszty w związku z praniem brudnych pieniędzy
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie tzw. prania brudnych pieniędzy przez osoby…
16.08.2019
Prali brudne pieniądze na ogromną skalę. W tle - rosyjska mafia
Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok.…
22.05.2019
Rozbito międzynarodową grupę przestępczą. Narkotyki przemycali tirami
Funkcjonariusze polskiego CBŚP wraz ze służbami z Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii rozbili…
13.02.2019
KE utworzyła czarną listę krajów
Komisja Europejska przedstawiła czarną listę krajów trzecich, które niewystarczająco walczą z praniem brudnych…
22.11.2018
Podejrzani o pranie brudnych pieniędzy zatrzymani
Krakowska policja rozbiła grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy. Straty Skarbu…
21.11.2018
Prali pieniądze i handlowali lewym tytoniem
Policjanci z Łodzi zatrzymali osiem osób, które piorąc brudne pieniądze i handlując nielegalnymi wyrobami…
25.10.2018
Ukraińcy prali w Polsce brudne pieniądze
Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Jej…
24.10.2018
Prała pieniądze pochodzące z handlu narkotykami
Na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano Katarzynę G. Kobieta miała pomagać ukrywać…
21.09.2018
Afera Danske Banku: Londyn reaguje
Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się na Wielką Brytanię.…
04.09.2018
Bank prał brudne pieniądze z ZSRS
Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w…
29.06.2018
NOWE FAKTY ws. spektakularnej akcji ABW. Chodzi o miliardy złotych! W sprawę zamieszani pracownicy banków
26 czerwca funkcjonariusze ABW zatrzymali 4 osoby podejrzane o „pranie brudnych pieniędzy” w kwocie nie mniejszej…
25.06.2018
Żona Gawłowskiego usłyszała zarzuty. Grozi jej nawet 10 lat więzienia
Żona Stanisława Gawłowskiego usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy. Prokuratura zdecydowała też o 100 tys.…
21.06.2018
Żona Gawłowskiego usłyszy zarzuty? Dostała wezwanie w charakterze podejrzanego
"Renata Listowska-Gawłowska została wezwana do prokuratury w charakterze podejrzanego. Oznacza to, że śledczy…
07.06.2018
Prali pieniądze na Karaibach - są w rękach CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie pięć osób, m.in.…
24.05.2018
2 osoby w rękach CBA. W tle 8 mln zł
Kolejne osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA z Łodzi – podało w komunikacie Centralne Biuro…
18.04.2018
Zatrzymania w śledztwie związanym z Agencją Rozwoju Przemysłu. Trzy osoby w rękach CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś trzy osoby w śledztwie związanym z Agencją Rozwoju Przemysłu - b.…
22.01.2018
Jak skutecznie zwalczać pralnie pieniędzy? Jutro zajmie się tym rząd
Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu…
20.11.2017
W grudniu proces prezesa krakowskiego sądu
Na 13 grudnia Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyznaczył termin rozpoczęcia procesu b. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie…
05.10.2016
Para "wyprała" 7 milionów złotych
Katowicka policja zatrzymała przestępczą parę, która od września 2011 roku do grudnia 2012 „wyprała” ponad 7…

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl