pranie pieniędzy

Kupujesz samochód, płacisz za remont, nabywasz lepszy sprzęt elektroniczny? Od połowy 2027 roku sprzedawca będzie mógł - a w wielu przypadkach nawet musiał - zapytać, skąd masz pieniądze. I zażądać numeru PESEL. Nowe unijne przepisy zmieniają zasady dotyczące zakupów. Limit? Wystarczy kwota, którą niejedna polska rodzina wydaje na meble do salonu.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali podatek VAT – straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć nawet 100 milionów. Obecnie zatrzymano kolejnego, ósmego podejrzanego o udział w tym procederze. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy (art. 299 KK ) i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Duńska i brytyjska prasa donosi, że członkowie rodziny prezydenta Rosji Władimira Putina oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa rzekomo wykorzystywali estońską filię duńskiego Danske Bank do prania pieniędzy, o czym zarząd banku wiedział z raportu sygnalistów.