pranie pieniędzy

Większość ludzi myśli, że ryzyko zaczyna się przy dużych sumach. Tymczasem próg formalny to jedno, a realna czujność banków to drugie. System monitorowania transakcji działa nieustannie, a jego zasięg jest szerszy, niż większość klientów podejrzewa. I nie chodzi tu tylko o gotówkę.

Współpracownicy Marcina P. mają kłopoty. Trzy osoby – dyrektor linii OLT Express, oszust innego parabanku oraz adwokat Marcina P. usłyszeli ostatnio zarzuty prania brudnych pieniędzy pochodzących z lokat klientów Amber Gold – ustaliła "Rzeczpospolita".

W Madrycie rozpoczął się proces Władisława Reznika, bliskiego przyjaciela Putina, ściśle związanego z Kremlem rosyjskiego deputowanego oraz 17 innych osób podejrzanych przez hiszpański wymiar sprawiedliwości o pranie pieniędzy i związki z rosyjską mafią.