Kolejne osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy

Postępowanie toczy się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, której szef prok. Piotr Kowalczyk poinformował, że doszło do zatrzymania czterech osób.

Posiedzenia sądu odbyły się w środę. Sąd uwzględnił trzy nasze wnioski o areszt

- dodał.

Wobec trzech osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, wobec jednej dozór policyjny.

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach dużego śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy i wyłudzeń podatku VAT. Jak podała ABW, w wyniku przestępczego procederu Skarb Państwa stracił ponad 122 mln zł.

Rzecznik ABW Stanisław Żaryn powiedział, że zatrzymani prali pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatku od towarów i usług VAT, dokonywanych za pośrednictwem podmiotów nabywających paliwa od dostawców z UE.

Podmioty te pozorowały sprzedaż paliwa do kolejnych podmiotów, poprzez wystawianie poświadczających nieprawdę faktur VAT. W wyniku tego procederu spółki nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, a jedynie wystawiające nierzetelne deklaracje VAT, unikały płacenia należnego podatku

- poinformował Żaryn.

Jak podano, ABW dokonała też przeszukań i zabezpieczono gotówkę w kwocie 700 tys. zł oraz samochód osobowy o wartości 300 tys. zł. W tej sprawie zarzuty postanowiono już 22 osobom.