Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 osób, które podejrzewane są o oszustwa karnoskarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według wstępnych ustaleń, Skarb Państwa przez ten przestępczy proceder mógł stracić co najmniej 8 mln złotych.
Zatrzymani to osoby w wieku od 30 do 50 lat. Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim postawili im już zarzuty - w tym pranie brudnych pieniędzy oraz oszustwa karnoskarbowe. Pierwsze z przestępstw zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności, drugie - w zaistniałych okolicznościach - od 6 miesięcy do 8 lat.
Proceder polegał na kupowaniu od firm zagranicznych przez "znikające podmioty krajowe" wyrobów stalowych i polietylenowych z Czech, krajów bałtyckich oraz innych państw członkowskich UE. Gdy znaleziono kontrahenta w Polsce, towar nabywano i transportowano do ostatecznego odbiorcy krajowego.
Transakcja była obłożona zerowym podatkiem VAT
- tłumaczy Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych.
- Podmioty, które importowały te wyroby, nie składały deklaracji podatkowych VAT 7 albo nie księgowały wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Następnie legalnie działającym polskim firmom wystawiały towar w mocno konkurencyjnej cenie, który w rzeczywistości nie był obciążony 23-procentowym VAT
- dodaje Żaryn.
Na przestępczym procederze, w który zamieszani byli zatrzymani, Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 8 mln złotych.
Sąd już zastosował wobec zatrzymanych środki zapobiegawcze. Jeden z nich trafił do tymczasowego aresztu, zaś pozostali otrzymali dozór policyjny oraz zapłacili poręczenie majątkowe.
Jak informuje Stanisław Żaryn, postępowanie w tej sprawie pozostaje w toku.