10 wtop „czystej wody”, czyli rok z nielegalną TVP »
Czytaj więcej w GP!
•
06.06.2017 15:06
Handlowali lewymi fakturami na ogromną skalę
Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby zamieszane w sprawę dotyczącą obrotu fikcyjnymi fakturami VAT.
abw.gov.pl
Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby zamieszane w sprawę dotyczącą obrotu fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa, wynikające tylko z działalności trzech oszustów, mogą sięgać 60 milionów złotych.
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi prowadzi śledztwo przeciwko grupie zajmującej się wystawianiem faktur i ich sprzedażą. Ich celem było zaniżanie zobowiązań podatkowych VAT i CIT. Chodziło także o przywłaszczanie pieniędzy i wyłudzania środków unijnych.
Funkcjonariusze zatrzymali kolejne trzy osoby zamieszane w sprawę w Warszawie, pod Warszawą i pod Kielcami. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko tych trzech mężczyzn mogą sięgać nawet 60 milionów złotych. Zatrzymani wkrótce trafią do prokuratury. Tam usłyszą zarzuty.
Do tej pory CBA zatrzymała 30 osób. Ich mieszkania są przeszukiwane przez funkcjonariuszy. Lista zatrzymanych może jeszcze się wydłużyć.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena Łukasza P. Prowadził firmę doradztwa gospodarczego i miał doradzać firmom, jak płacić mniejsze podatki. Okazało się, że robił to w nielegalny sposób. Faktury krążyły między firmami, były rejestrowane, odpowiednio „opakowane” księgowo. Łukasz P. został zatrzymany przez CBA w listopadzie 2016 r. , na gorącym uczynku, gdy wziął 445 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Wkrótce doszło do kolejnych zatrzymań osób, które brały udział w przestępstwie.
Śledztwo wykazało, że jeden z zatrzymanych przez CBA, zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze. Dochodziło także do tzw. prania pieniędzy.
Źródło: niezalezna.pl,cba.gov.pl
Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi prowadzi śledztwo przeciwko grupie zajmującej się wystawianiem faktur i ich sprzedażą. Ich celem było zaniżanie zobowiązań podatkowych VAT i CIT. Chodziło także o przywłaszczanie pieniędzy i wyłudzania środków unijnych.
Funkcjonariusze zatrzymali kolejne trzy osoby zamieszane w sprawę w Warszawie, pod Warszawą i pod Kielcami. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko tych trzech mężczyzn mogą sięgać nawet 60 milionów złotych. Zatrzymani wkrótce trafią do prokuratury. Tam usłyszą zarzuty.
Do tej pory CBA zatrzymała 30 osób. Ich mieszkania są przeszukiwane przez funkcjonariuszy. Lista zatrzymanych może jeszcze się wydłużyć.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena Łukasza P. Prowadził firmę doradztwa gospodarczego i miał doradzać firmom, jak płacić mniejsze podatki. Okazało się, że robił to w nielegalny sposób. Faktury krążyły między firmami, były rejestrowane, odpowiednio „opakowane” księgowo. Łukasz P. został zatrzymany przez CBA w listopadzie 2016 r. , na gorącym uczynku, gdy wziął 445 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Wkrótce doszło do kolejnych zatrzymań osób, które brały udział w przestępstwie.
Śledztwo wykazało, że jeden z zatrzymanych przez CBA, zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze. Dochodziło także do tzw. prania pieniędzy.
Źródło: niezalezna.pl,cba.gov.pl
Zobacz więcej
Niezależna TOP
