Wydział Komunikacji Społecznej Biura podał dzisiaj, że tym dwu zatrzymanym przez funkcjonariuszy z łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego osobom zarzuca się uszczuplenie należności z podatku VAT w obrocie paliwami na co najmniej 109 mln zł.
- Agenci zatrzymali dwie kolejne osoby związane ze zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się przestępstwami skarbowymi na szkodę Skarbu Państwa przy obrocie obrotem paliwami. Grupa działała na terenie Polski w latach 2014-16
– poinformował wydział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
- W toku prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA śledztwa ustalono, iż jedna zatrzymana kobieta pełniła rolę tzw. księgowej mafii - na polecenie członków grupy przestępczej prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski – wyjaśnił wydział.
Miała ona również podrabiać i wypełniać deklaracje podatkowe w imieniu szefów tzw. firm - słupów.
Według śledczych zatrzymany mężczyzna miał ułatwić organizatorom przestępstwa znalezienie osoby formalnie występującej w podmiocie jako "znikający podatnik" w jednym z łańcuchów dostaw paliwa do Polski.
CBA poinformowało, że oboje usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty nieodprowadzenia podatku VAT z obrotu paliwami w kwocie nie mniejszej niż 109 mln zł.
Do tej pory w tym śledztwie łącznie zarzuty usłyszało ponad 190 osób.
