W skład zorganizowanej grupy wchodziło - według prokuratury - osiem osób, a kierować nią miała 50-letnia Barbara K. Grupa miała osiągać korzyści majątkowe z przestępstw związanych z obrotem wyrobami stalowymi - prętami zbrojeniowymi i blachami - sprowadzonych do Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru bez uiszczenia należnego podatku VAT. Proceder miał charakter tzw. obrotu karuzelowego.
- Jak ujawniono w toku śledztwa, Barbara K. w okresie od stycznia 2011 roku do lutego 2013 roku koordynowała działania różnych przedsiębiorstw i organizowała obrót wyrobami stalowymi pomiędzy różnymi podmiotami. Przedstawiciele tych podmiotów wystawiali nierzetelne faktury VAT, dokumentując zawarte transakcje wbrew ogólnie przyjętym zasadom. Członkowie grupy wystawiali nieprawdziwe faktury dotyczące zakupu i sprzedaży wyrobów stalowych
- poinformowała dzisiaj Prokuratura Krajowa.
Oskarżonym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw określonych w art. 258 par. 1 (udział w zorganizowanej grupie przestępczej i 258 par. 3 kodeksu karnego (kierowanie taką grupą), a także przestępstw karnoskarbowych.
Pięcioro oskarżonych ma także odpowiadać za tzw. pranie brudnych pieniędzy, gdyż - według prokuratury - w toku postępowania podejmowali działania mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści osiąganych z uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych. Poprzez liczne transakcje bankowe, uczestnicząc m.in. w posługiwaniu się wystawionymi uprzednio, potwierdzającymi nieprawdę fakturami VAT, pośredniczyli w obrocie uzyskanymi w wyniku przestępczego procederu pieniędzmi między różnymi podmiotami gospodarczymi, stwarzając pozory legalności ich pochodzenia - uważa prokuratura.
Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia
