Cztery osoby prowadziły zorganizowaną grupę przestępczą. Trzech Nigeryjczyków i Polka usłyszeli zarzuty oszustwa i zostali zatrzymani. Lubelska prokuratura w stosunku do trojga z nich zawnioskowała o tymczasowy areszt. Wobec czwartego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
Jak ustalili śledczy proceder trwał od lipca 2024 roku. Oszustwo typu BEC (Business Email Compromise) polegało na uzyskiwaniu dostępu do firmowych skrzynek poczty elektronicznej wykorzystywanych w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami, a następnie obserwowaniu prowadzonej korespondencji i ingerowaniu w przesyłane faktury VAT, w szczególności poprzez podmianę numerów rachunków bankowych. W efekcie należności zamiast do właściwych odbiorców trafiają na rachunki kontrolowane przez sprawców.
"36-letni obywatel Nigerii usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała działać co najmniej od 26 lipca 2024 r. do 12 stycznia 2026 r. na terenie Wrocławia, powiatu trzebnickiego oraz innych miejscowości w kraju"
- poinformował prok. Przemysław Nowak.
"Podejrzany, działając wspólnie z innymi osobami, po uzyskaniu dostępu do firmowych skrzynek poczty elektronicznej miał dokonywać zmian w przesyłanych fakturach VAT, w szczególności poprzez podmianę numerów rachunków bankowych. W ten sposób pokrzywdzeni zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 3 992 462,09 zł. Sprawcy usiłowali ponadto doprowadzić do przekazania kolejnych 5 549 479,11 zł. Podejrzanemu zarzucono również oszustwa komputerowe, fałszowanie dokumentów oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa" - dodał.
Dwóm pozostałym Nigeryjczykom prokurator postawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy, a Polka usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udział w oszustwach i oszustwach komputerowych, fałszowanie dokumentów oraz pranie pieniędzy.
Podczas przeszukań znaleziono ponad 122 tys. zł w gotówce, telefony komórkowe oraz karty bankowe.
Cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw typu BEC (Business Email Compromise) zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy CBZC. ❌
— Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (@PolicjaCBZC) August 12, 2026
Straty sięgają ponad 4 mln złotych, a wartość usiłowań to 5,5 mln złotych ‼️
Wśród zatrzymanych… pic.twitter.com/Lo3zmUraNP
