Śledztwo, prowadzone od listopada 2013 roku, dotyczyło oszustw dokonywanych pod pozorem działalności kredytowej prowadzonej przez Baltic Money. Sposób działania sprawców polegał na takim kształtowaniu umów, aby klienci nie byli w stanie sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych, a w efekcie tracili uiszczone wcześniej opłaty wstępne. Opłaty te wynosiły od kilkuset do kilku tysięcy złotych. W ten sposób oszukanych zostało prawie tysiąc osób. Łączna kwota powstałej szkody przekracza 1 milion 100 tysięcy złotych.
Na ławie oskarżonych zasiądzie 11 osób, w tym prezes zarządu spółki, jej udziałowiec, osoba prowadząca księgowość spółki oraz pracownicy poszczególnych oddziałów terenowych. Sformułowane wobec oskarżonych zarzuty, w łącznej ilości 402 czynów, dotyczą oszustw, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w zakresie objęcia kapitału zakładowego, ukrycia dokumentów dotyczących klientów spółki.
Sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na poczet grożących kar zabezpieczono mienie w postaci pojazdów, lokali mieszkalnych oraz udziałów w innych spółkach. W dalszym ciągu kontynuowane jest postępowanie dotyczące działalności spółki działającej pod firmą Skarbiec i Pomocna Pożyczka.
