Kolejny zatrzymany ws. prania brudnych pieniędzy
Funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 30-letniego mężczyznę. Postawiono mu zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. To już 16 podejrzany w śledztwie prowadzonym przez łódzkich śledczych, CBA i KWP w Łodzi.
O kolejnym zatrzymaniu poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Dodał, że podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Jak wyjaśnił, zatrzymany był przedstawicielem jednej z warszawskich spółek. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna pomagał "w dokonywaniu transferów gotówkowych w kwocie blisko 25 mln zł, których celem było ukrycie przestępczego pochodzenia środków finansowych".
Kopania zwrócił uwagę, że podejrzany działał w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie specjalizowali się w praniu brudnych pieniędzy przez dokonywanie transferów finansowych pomiędzy kilkoma podmiotami gospodarczymi. W efekcie grupa "wyprała" blisko 60 mln zł.
Były to pieniądze pochodzące z oszustw podatkowych oraz procederu wystawiania i posługiwania się z niezgodnymi z prawdą fakturami.
Kopania przypomniał, że wcześniej zarzuty usłyszało 15 innych podejrzanych. Część z nich usłyszało zarzut posługiwania się zawierającymi nieprawdę fakturami na kwotę łączną 12 mln zł. Czterech podejrzanych trafiło do aresztu.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
