Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
– podał zespół prasowy śląskiej policji.
Prokuratorskie postępowanie rozpoczęło się po uzyskaniu wyników kontroli podatkowej przeprowadzonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Rybniku. Skarbówka sprawdzała prawidłowość rozliczenia podatku VAT jednej ze spółek za okres od stycznia 2014 r. do grudnia 2015 r.
Jak podaje policja, kontrola wykazała szereg nieprawidłowości w działalności spółki, która deklarowała wewnątrzwspólnotowy obrót m.in. towarami szybko zbywalnymi.
Śledztwo trafiło do śląskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, prowadzą je oni pod nadzorem Prokuratury Krajowej. "Śląscy policjanci przeprowadzili rozległe i żmudne czynności, której objęły nie tylko przedmiotową spółkę, ale także jej kontrahentów – inne spółki i firmy, które miały uczestniczyć o obrocie towarami na terenie Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Słowacji i Węgier. Śledczy współpracowali w tym zakresie z organami podatkowymi właściwymi dla tych podmiotów gospodarczych, które przeprowadziły stosowne kontrole i ustalenia" – opisuje śląska komenda.
W postępowaniu zabezpieczono bardzo obszerną dokumentację finansowo-księgową w firmach objętych śledztwem, a także dokumentację urzędów skarbowych - protokoły pokontrolne i decyzje podatkowe. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków, przeprowadzono analizy kryminalne w postaci analiz historii rachunków bankowych oraz przeprowadzono szereg innych czynności dowodowych.
"W efekcie obszernego śledztwa skompletowano mocny materiał dowodowy, który uprawdopodobnił stwierdzenie przestępczej działalności spółki i podmiotów gospodarczych z nią współpracujących. W wyniku tej działalności Skarb Państwa stracił co najmniej ponad 6 mln złotych tytułem wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT i innych uszczupleń podatkowych"
– relacjonowali policjanci.
W końcu w październiku 2020 r. w województwie śląskim, a także małopolskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim zatrzymano 8 podejrzanych, których doprowadzono do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy dokumentów w postaci faktur VAT i deklaracji podatkowych, posłużenia się tymi fakturami przy składaniu deklaracji podatkowej oraz zarzuty przestępstw karno-skarbowych, za co grozi do 8 lat więzienia.
Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych, dozorów policyjnych i zakazu opuszczania miejsca zamieszkania oraz opuszczania kraju. Wcześniej zatrzymano także prezesa spółki, któremu także przedstawiono zarzuty. Również wobec niego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Jak zaznacza policja, sprawa jest rozwojowa – planowane są dalsze zatrzymania. Śledczy badają m.in., czy działalność podejrzanych podmiotów gospodarczych stanowiła tzw. karuzelę podatkową, co będzie się wiązało z kolejnymi zarzutami.
