10 wtop „czystej wody”, czyli rok z nielegalną TVP »
Czytaj więcej w GP!
•
07.03.2017 15:28
Biznesmeni w rękach ABW. Wyłudzili ponad 53 mln złotych
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch biznesmenów ze Śląska podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT w obrocie metalami nieżelaznymi.
slaska.policja.gov.pl
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch biznesmenów ze Śląska podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT w obrocie metalami nieżelaznymi. Przestępcy mogli wyłudzić nawet 53 mln złotych – poinformowała KPRM w komunikacie.
Nadzorująca sprawę Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanym m.in. zarzuty wyłudzenia podatku VAT, „prania brudnych pieniędzy”, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Zabezpieczono 7 milionów złotych na rachunkach bankowych ich firm.
Podejrzani to prokurent i prezes dwóch zarejestrowanych na terenie Śląska podmiotów gospodarczych, z których jeden zajmował się m.in. wewnątrzwspólnotowymi dostawami w/w asortymentu. Podejrzani brali udział w tzw. „karuzeli podatkowej”, uczestnicząc w łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. katodą niklową.
Towar faktycznie opuszczał granicę RP, lecz za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu przez tzw. firmy „słupy”, pełniące funkcje znikających podatników.
Firmy te nie odprowadzały podatku VAT a towar ponownie za pośrednictwem wyżej opisanej śląskiej firmy trafiał do czeskich podmiotów gospodarczych. Wystawiane w związku z tym faktury VAT potwierdzały rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych.
Do tej pory w opisywanym śledztwie postawiono zarzuty 14 osobom, z czego wobec trzech stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy.
Podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
Źródło: kprm.gov.pl
Nadzorująca sprawę Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanym m.in. zarzuty wyłudzenia podatku VAT, „prania brudnych pieniędzy”, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.
Zabezpieczono 7 milionów złotych na rachunkach bankowych ich firm.
Podejrzani to prokurent i prezes dwóch zarejestrowanych na terenie Śląska podmiotów gospodarczych, z których jeden zajmował się m.in. wewnątrzwspólnotowymi dostawami w/w asortymentu. Podejrzani brali udział w tzw. „karuzeli podatkowej”, uczestnicząc w łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. firm „słupów” zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. katodą niklową.
Towar faktycznie opuszczał granicę RP, lecz za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu przez tzw. firmy „słupy”, pełniące funkcje znikających podatników.
Firmy te nie odprowadzały podatku VAT a towar ponownie za pośrednictwem wyżej opisanej śląskiej firmy trafiał do czeskich podmiotów gospodarczych. Wystawiane w związku z tym faktury VAT potwierdzały rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych.
Do tej pory w opisywanym śledztwie postawiono zarzuty 14 osobom, z czego wobec trzech stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy.
Podejrzanym grozi 15 lat więzienia.
Źródło: kprm.gov.pl
Zobacz więcej
Niezależna TOP
