To druga zatrzymana w tej sprawie osoba: przed tygodniem aresztowano wspólnika Karpuszkina, Jona Unsalana.
Według dokumentów sądowych Kurczenko, oligarcha, z którym współpracowali aresztowani, został objęty sankcjami za transakcje produktami niezbędnymi do wyrobu stali, przywłaszczenie majątku państwowego Ukrainy i mienia znacznej wartości. Kurczenko prowadził interesy za pomocą dwóch objętych sankcjami firm - Kompania Gaz Alyans z Rosji i ZAO Wniesztorgserwis z Południowej Osetii. Obie zostały objęte sankcjami w 2018 w związku z dostarczaniem materialnego wsparcia separatystycznym regionom wschodniej Ukrainy.
W śledztwie współdziałają amerykańskie służby celne oraz FBI, a dochodzenie koordynowane jest przez zarządzaną przez ministerstwo sprawiedliwości grupę zadaniową KleptoCapture, międzyinstytucjonalny zespół prowadzący dochodzenia w sprawie łamania sankcji, kontroli eksportu oraz "wdrażania środków gospodarczych nałożonych przez USA i sojuszników w odpowiedzi na niesprowokowaną inwazję wojskową na Ukrainę" - czytamy w oświadczeniu resortu sprawiedliwości USA.
