Prali miliony euro. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby

W komunikacie policji i urzędu skarbowego podano, że w ostatnich miesiącach prowadzone było międzynarodowe śledztwo dotyczące kilku osób podejrzanych o systematyczne pranie pieniędzy. Jak wyjaśniono, część środków finansowych "pochodziła z przestępstw popełnionych za granicą, przy użyciu walut cyfrowych na różnych platformach w celu zamaskowania i ukrycia przepływu pieniędzy i tożsamości ich właścicieli".

- "Dochodzenie koncentrowało się na podejrzeniu oszustwa na dużą skalę przeciwko francuskiemu skarbowi państwa, którego dokonano z terytorium Izraela, oraz kradzieży milionów euro i praniu funduszy poprzez przekształcanie ich w kryptowalutę"

- czytamy w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera.

Dochodzenie było prowadzone we współpracy z Europolem i francuską policją. Trzech głównych podejrzanych zostało aresztowanych, a wielu innych czeka na przesłuchanie.

Nie podano więcej szczegółów dotyczących śledztwa i domniemanych przestępstw.