Zdaniem prokuratury, grupa wystawiła faktury o łącznej wartości ponad 17 mln zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji i potwierdzały dokonywanie fikcyjnych operacji handlowych.
Oskarżeni dopuścili się tzw. prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 5,2 mln zł, polegającego na przepuszczaniu tych środków przez fikcyjne spółki, pełniące rolę operatorów i znikających podatników
- podała prok. Bylicka.
Zdaniem prokuratury, w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 4,5 mln zł z tytułu podatku VAT. Oskarżeni mieli do tego doprowadzić, zwożąc do Polski z Niemiec co najmniej 5 mln litrów oleju napędowego bez składania deklaracji podatkowych lub składając nierzetelne deklaracje za pośrednictwem tzw. spółki bufora.
Prok. Bylicka poinformowała, że pierwotnie w tej sprawie śledztwo było prowadzone przeciwko 36 osobom.
Kilkukrotnie jednak wyłączano materiały do odrębnych postępowań, w których skierowano już akty oskarżenia do właściwego sądu
- dodała.
Grupa działała w 2014 r. we Wrocławiu, Jastrzębiu-Zdroju i Łodzi.
