Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej CBA Temistokles Brodowski poinformował, że agenci Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z katowicką Prokuraturą Krajową zatrzymali w woj. śląskim trzy osoby.
"Zatrzymani uwikłani byli w proceder prania brudnych pieniędzy"
– czytamy w komunikacie.
W toku śledztwa CBA ustaliło, że zatrzymani przez wiele transakcji finansowych, m.in. kupna sprzedaży nieruchomości, zalegalizowały co najmniej 600 tys. euro i 1,5 mln zł, pochodzących z popełnionych przestępstw.
"Wskazane kwoty to część środków finansowych należących do kierującego rozbitą wcześniej zorganizowaną grupą przestępczą, tzw. mafią paliwową"
– podało CBA.
Grupa usiłowała wyłudzić z budżetu państwa ponad 140 mln zł nienależnego podatku VAT.
"Działania CBA i prokuratury pozwoliły postawić kolejne zarzuty zatrzymanemu już poprzednio mężczyźnie. Został on dowieziony do prokuratury z aresztu"
– poinformowało CBA.
Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanej trójki, zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych elektronicznych. Posłużą one jako dowód w sprawie. Sąd zdecydował o areszcie na trzy miesiące dla trzech osób. Wobec jednej prokuratura zastosowała środki wolnościowe.
