Koszulka NIEMIECKO - RUSKA SZAJKA TUSKA Zamów już TERAZ!

Walka z praniem brudnych pieniędzy. UE przyjęła nowe przepisy

Unia Europejska poparła dziś ostatecznie nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nowe regulacje zakładają m.in. utworzenie we Frankfurcie nowego organu - Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).

Flagi UE
fot. Tomasz Adamowicz - Gazeta Polska
"Dzięki temu oszuści, zorganizowane grupy przestępcze i terroryści nie będą mieli możliwości legitymizowania swoich dochodów za pośrednictwem systemu finansowego"

– powiedział belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem.

Przepisy zakładają wzmocnienie kontroli tożsamości klientów m.in. banków i instytucji zajmujących się obrotem nieruchomościami. Będą one musiały zgłaszać wszelkie podejrzane działania właściwym organom państwowym państw członkowskich.

Regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy zostaną też objęte nowe podmioty, takie jak firmy sektora kryptowalut, firmy handlujące towarami luksusowymi oraz kluby i agenci piłkarscy.

We Frankfurcie powstanie Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, który będzie zajmował się bezpośrednim nadzorem nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniował w przypadku błędów w nadzorze i występował jako mediator w sporach między organami nadzorczymi. AMLA ma rozpocząć działalność w połowie 2025 roku.

Również organy państwowe uzyskają więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.

Nowe przepisy wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

 

 

 



Źródło: niezalezna.pl, PAP

 

#Unia Europejska #prawo #finanse #pieniądze

prenumerata.swsmedia.pl

Telewizja Republika

sklep.gazetapolska.pl

Wspieraj Fundację Niezależne Media

az
Wczytuję ocenę...
Wideo