Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo w sprawie Zondacrypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak podkreśliła, że najważniejsze w postępowaniu dotyczącym Zondacrypto są dwa wątki: ustalenie okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka oraz ustalenie okoliczności, w jakich osoby inwestujące na giełdzie kryptowalutowej straciły pieniądze.
W sobotę do sprawy Zondacrypto zatrzymany został Roman Ż. Zakończono z nim czynności w prokuraturze - usłyszał dwa zarzuty.
Pierwszy zarzut dotyczy „udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej, w kwocie nie mniejszej niż 7,8 mln zł". Grozi za to do 8 lat więzienia.
Drugi zarzut dotyczy „przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników, w kwocie 7,8 mln zł, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez dokonanie, bez upoważnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zmiany, usuwania oraz wprowadzania nowych zapisów danych informatycznych, a także poprzez wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie tych danych przez giełdę kryptowalutową”. Grozi za to nawet 10 lat więzienia.
Roman Ż. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony materiał dowodowy oraz treści wyjaśnień złożonych przez Romana Ż., uznał za wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, a także konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.
W związku z tym planował skierować do Sądu Rejonowego Katowice Wschód wniosek o areszt. Wniosek miał zostać złożony około godziny 16:00.
