Funkcjonariusze zabezpieczyli kosztowne maszyny, urządzenia, samochody i gotówkę na poczet przyszłych kar. Zgromadzone materiały oraz zeznania świadków jednoznacznie wskazywały na nieprawidłowości w spółce.
„Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko wskazywało także na zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, wymierzonej głównie w skarb państwa” – czytamy na stronie policja.pl.
Funkcjonariusze CBŚ po zatrzymaniu kierownictwa firmy przeszukali pomieszczenia i zabezpieczono gotówkę i ruchomości: samochody, sprzęt i urządzenia służące do dystrybucji węgla o łącznej wartości ok. 3,5 mln. zł oraz 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln. zł.
Śledczy podejrzewają, że zatrzymani mogli wyłudzić „zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł., dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln. zł i "wyprali" ponad 22 mln. zł pochodzących z przestępstw”.
