Wyłudzali VAT przy obrocie kawą. Kolejne zatrzymania
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które miały należeć do międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przy nielegalnym obrocie kawą - dowiedziała się dzisiaj Polska Agencja Prasowa.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział, że to dwie kolejne osoby zatrzymane przez ABW w tym śledztwie. Do zatrzymań dokonanych przez agentów z wydziału zamiejscowego ABW w Olsztynie doszło we wtorek w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) - podał.
W wyniku działalności tej międzynarodowej grupy przestępczej Skarb Państwa poniósł straty sięgające co najmniej 25 mln zł - wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych.
- Zatrzymani w Inowrocławiu należeli do grupy, która w latach 2014 - 2016 zajmowała się nielegalnym obrotem kawą. Śledczy z ABW podejrzewają, że stworzyli spółki słupy, a wystawiając fałszywe faktury dokumentowano fikcyjny obrót kawą, na podstawie którego wyłudzano zwrot podatku VAT
- powiedział PAP Żaryn.
Śledztwo olsztyńskiego wydziału zamiejscowego ABW nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Tam dwaj zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz popełnienia wielu przestępstw skarbowych.
Żaryn podał, że prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe, zakazał opuszczania kraju oraz wydał nakaz dozoru policyjnego.
Wcześniej w tej sprawie prokuratura zdecydowała o postawieniu zarzutów trzem osobom - dwie są poszukiwane listem gończym, a jedna trafiła do aresztu na trzy miesiące.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
