Skarb Państwa stracił 20 mln zł. Za oszustwa podatkowe odpowie 19 osób

Akt oskarżenia w tej sprawie sporządziła Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Jak poinformowała jej rzeczniczka prok. Katarzyna Bylicka, mechanizm oszustwa polega na publikowaniu w lokalnych internetowych portalach ogłoszeniowych i zakładanych w tym celu domenach internetowych oraz w mailach wysyłanych do wytypowanych grup odbiorców, ofert sprzedaży podrobionych faktur VAT. Dokumenty te były wykorzystywane w tzw. optymalizacji podatkowej.

"Osoby zainteresowane zakupem podrobionych faktur VAT (…) były przekierowywane do domen głównych, w szczególności damvat.ru i mniejszy.com, gdzie przy użyciu bramki kontaktowej zgłaszały chęć nabycia nierzetelnych kosztowych faktur VAT"

– podała rzeczniczka.

Następnie przekazywano im adres e-mail oraz numery telefonów kontaktowych, pod którymi prowadzono dalszą korespondencję i rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów takich jak oczekiwana treść faktury, sposób jej przekazania i koszt jej uzyskania.

Jak wskazała prokuratura, nabywcy "pustych faktur" dokonywali płatności prowizji z tytułu ich wystawienia na rachunki bankowe należące do osób pośredniczących w przekazywaniu pieniędzy. Pozyskane w wyniku przestępczego procederu pieniądze transferowano na cypryjskie i tureckie konta. Następnie środki te były wypłacane w tamtejszych bankach lub przeznaczane na zakup walut wirtualnych.

"Grupa przestępcza wskazywała w fakturach VAT jako wystawców dane podmiotowe i adresowe 65 polskich podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności, których reprezentanci nie mieli świadomości tego, że dochodzi do wystawienia tych dokumentów"

– podała prok. Bylicka.

W wyniku działalności przestępczej Skarb Państwa stracił blisko 20 mln zł - w tym podatku od towarów i usług ponad 11 mln zł, podatku dochodowego od osób fizycznych blisko 6 mln zł, a podatku dochodowego od osób prawnych niemal 3 mln zł.