5,5 miliona dolarów „brudnych pieniędzy” w rękach prokuratury
Podkarpacka Prokuratura Krajowa zabezpieczyła 5,5 mln dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy - przekazał Dział Prasowy PK. W śledztwie wobec sześciu osób prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące prania pieniędzy. "W trakcie śledztwa prokurator wydał wobec 6 osób postanowienia o przedstawieniu zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu" - przekazała PK.
Kolejne zarzuty dotyczą wystawiania i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT potwierdzającymi fikcyjny obrót artykułami spożywczymi. Z ustaleń postępowania wynika, że sprawcy wystawiając fałszywe faktury dokonywali uwiarygodnienia płatności pomiędzy spółkami, a tym samym legalizowali środki pieniężne z nielegalnych źródeł finansowania
- zaznaczyła PK.
Prokuratorzy przedstawili podejrzanym również zarzuty prania pieniędzy.
W toku postępowania prokurator na poczet przyszłych kar oraz środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego, dokonał zabezpieczania w kwocie 5,5 miliona dolarów amerykańskich, w przeliczeniu ponad 23,5 miliona złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na rachunku w jednym z polskich banków
- dodała PK.
Podejrzanym za zarzucane czyny może grozić do 15 lat więzienia.
Źródło: niezalezna.pl, PAP
