pranie brudnych pieniędzy

Zatrzymano grupę mężczyzn podejrzanych o udział w praniu brudnych pieniędzy. Wobec dwóch z nich sąd zastosował trzymiesięczny areszt - przekazała w piątek Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Chodzi o transfer środków o łącznej wartości około 400 tys. zł.

Dwóch Estończyków, prowadzących w Finlandii firmę, zostało oskarżonych o udział w praniu pieniędzy w kwocie ok. 140 mln euro, pochodzących od rosyjskiej organizacji przestępczej. Fińska policja nie spotkała się jeszcze z podobnym procederem na taką skalę – podał dzisiaj publiczny nadawca Yle.

Na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano Katarzynę G. Kobieta miała pomagać ukrywać majątek mężczyźnie, który dorobił się na handlu narkotykami – chodzi o obrót kilkunastoma nieruchomościami w różnych częściach kraju, o wartości 3 mln zł. Informację o zatrzymaniu i aresztowaniu kobiety przekazała dzisiaj Prokuratura Krajowa.