pranie brudnych pieniędzy

Siedziba klubu piłkarskiego Bayernu Monachium została przeszukana przez Funkcjonariusza Federalnego Urzędu Kryminalnego z powodu podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez rosyjskiego oligarchę Alszera Usmanowa, przyjaciela byłego prezesa klubu Uli Hoenessa.

Funkcjonariusze polskiego CBŚP wraz ze służbami z Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która mogła przemycić z Kolumbii do Europy co najmniej 2 tony narkotyków i wyprać nie mniej niż 680 mln euro pochodzących z ich sprzedaży.

Skandal związany z praniem brudnych pieniędzy w estońskiej filii Danske Banku rozszerzył się na Wielką Brytanię. Tamtejsze władze poinformowały, że sprawdzają, czy do tego procederu wykorzystywano firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.