Kolejne uderzenie w grupy wyłudzające VAT. Zatrzymano osiem osób!
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, agenci CBA oraz funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 8 osób związanych z dwiema grupami zajmującymi się wyłudzaniem podatku VAT. Poinformowała o tym dziś rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Dodała, że na tym procederze Skarb Państwa stracił blisko 90 milionów złotych.
Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej, ostatnie zatrzymanie 8 osób to wynik dwóch śledztw nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, dotyczących działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT. "Obecne zatrzymania były kolejnymi w tych śledztwach. Uprzednio zarzuty usłyszało już 17 osób, w tym kierujący grupami przestępczymi" - podkreśliła prokurator.
Wskazała, że zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karo-skarbowych związanych z fikcyjnym, "karuzelowym" obrotem granulatem tworzyw sztucznych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz posłużenia się fikcyjnymi fakturami na łączną kwotę ponad pół miliona złotych.
- Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 40 do 70 tysięcy złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu
- podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Krajowej dodając, że trzech z uprzednio zatrzymanych podejrzanych pozostaje w areszcie tymczasowym.
Z ustaleń śledczych wynika, że jedna z grup działała w latach 2011-2015 w Polsce oraz w Niemczech, Słowacji i Czechach.
- Przedmiotem działalności tej grupy był fikcyjny obrót granulatem tworzyw sztucznych z udziałem podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, polegający na wystawianiu faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji kupna - sprzedaży
- podała.
- Druga z grup przestępczych działała w latach 2017–2019 m.in. w Krakowie, Katowicach i Sosnowcu. Grupa zajmowała się wyłudzaniem zwrotu podatku VAT m.in. poprzez sprzedaż "pustych" faktur kosztowych na rzecz innych firm, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych, w efekcie czego dochodziło do uszczuplenia należności skarbowych. Grupa zajmowała się również wystawianiem nierzetelnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy
- dodała.
Poinformowała również, że łącznie zabezpieczono mienie podejrzanych na łączną kwotę około 7,6 mln zł w postaci nieruchomości, samochodów, zegarków, pieniędzy. Podkreśliła także, że oba śledztwa mają charakter rozwojowy.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
