CBA rozbiło szajkę. Wyłudzili miliony

Funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA zatrzymali 14 osób. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę – wyłudzenia w latach 2013-2015 około 40 mln zł dofinansowania z UE na nieistniejącą inwestycję, wyłudzenia zwrotu około 9 mln zł VAT oraz prania pieniędzy m.in w „rajach podatkowych”.

Wśród osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne są prezesi oraz pracownicy spółek uczestniczących w procederze wyłudzenia dotacji oraz podatku VAT.

Według ustaleń śledczych, zorganizowana grupa doprowadziła Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Finansów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 40 milionów złotych oraz do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości około 9 milionów złotych.

Nielegalnie uzyskane pieniądze były „prane” – transferowane na konto wielu powiązanych spółek, w tym również w tzw. rajach podatkowych.

Agenci CBA przeszukują obecnie 24 miejsca na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Śledztwo jest prowadzone w całości przez delegaturę CBA w Krakowie pod nadzorem krakowskiej prokuratury regionalnej.

 

Źródło: cba.gov.pl

#VAT #CBA #wyłudzenie #Centralne Biuro Antykorupcyjne