- Liczba śledztw i dochodzeń sądowych związanych z praniem brudnych pieniędzy wydaje się niska, jeśli porównamy ją ze skalą tego rodzaju przestępstw - czytamy w raporcie opublikowanym na stronie internetowej Rady.
Raport przygotowany został przez komisję RE, która zajmuje się problematyką parnia brudnych pieniędzy.
Według ekspertów brakuje "aktywnego podejścia" w egzekwowaniu prawa w prowadzonych śledztwach w tym obszarze. - Regulacje dotyczące konfiskaty zdefraudowanych środków są niewystarczające, a poziom konfiskat także wygląda na niski - oceniono.
Zdaniem autorów raportu polskie regulacje związane z ściganiem przestępstw w zakresie prania brudnych pieniędzy nie odpowiadają standardom międzynarodowym. - Dodatkowo, polskie prawo nadal nie wymaga odpowiedniej przejrzystości finansowej - czytamy w raporcie.
