Kolejne aresztowania ws. "karuzeli podatkowej"

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała o aresztowaniu trzech osób związanych z grupą przestępczą, która próbowała oszukać Skarb Państwa na prawie 142 mln zł. Są to osoby podejrzane o posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT w ramach "karuzeli podatkowej".

Rzecznik prokuratury Agnieszka Zabłocka-Konopka poinformowała, że w śledztwie przeciw podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego polegającego na uzyskaniu nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie 141 970 122 zł, ujawniono grupę przestępczą działającą od grudnia 2015 r. do końca kwietnia 2016 r. Grupa działała na terenie województw mazowieckiego i śląskiego.

- Wśród członków grupy były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Białorusi, Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec, którzy wykonywali czynności zlecone w ramach grupy. Dwie spółki działające w ramach tzw. "karuzeli podatkowej", posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie oraz były ze sobą powiązane osobami prezesów, którzy są obywatelami Republiki Białorusi - podała prokuratura.

Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego 18 lipca w Przemyślu.

Narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot tego podatku miało polegać na próbie wprowadzenia w błąd Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w zakresie dokonania rzeczywistych transakcji handlowych oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.

Aresztowanym grozi od roku do 10 lat więzienia i grzywna. Śledztwo jest w toku.

 

Źródło: PAP,niezalezna.pl

#areszt #prokuratura #karuzela podatkowa #VAT