Handlowali fikcyjnymi fakturami VAT
Funkjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Łodzi zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel fikcyjnymi fakturami VAT oraz praniu pie
Autor: bm
Agenci CBA w jednej z łódzkich restauracji zatrzymali biznesmena, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych powołanych w celu wystawiania faktur. Mężczyznę przyłapano na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT.
Zatrzymano także jego dwóch pomocników, szefa jednej ze spółek - tzw. słupa oraz dwóch pośredników.
Podczas przeszukań zabezpieczono fikcyjne faktury, nośniki elektroniczne, kilkadziesiąt kart do kont bankowych i 300 tys. złotych w gotówce. Czynności przeprowadzono w Łodzi i Kielcach.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania faktur. Wobec głównego organizatora procederu i jego pomocnika zastosowano areszt na 3 miesiące.
Autor: bm
Źródło: niezalezna.pl,cba.gov.pl
