Handlowali fikcyjnymi fakturami VAT

Funkjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Łodzi zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel fikcyjnymi fakturami VAT oraz praniu pieniędzy na kwotę co najmniej 19 milionów złotych. W akcji brali też udział funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego.

Agenci CBA w jednej z łódzkich restauracji zatrzymali biznesmena, który oficjalnie prowadził  szereg spółek handlowych i budowlanych powołanych w celu wystawiania faktur. Mężczyznę przyłapano na gorącym uczynku sprzedaży fikcyjnych faktur VAT.

Zatrzymano także  jego dwóch pomocników, szefa jednej ze spółek - tzw. słupa oraz dwóch pośredników. 

Podczas przeszukań zabezpieczono fikcyjne faktury, nośniki elektroniczne, kilkadziesiąt kart do kont bankowych i 300 tys. złotych w gotówce. Czynności przeprowadzono w Łodzi i Kielcach.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowania faktur. Wobec głównego organizatora procederu  i jego pomocnika zastosowano areszt na 3 miesiące.

 

Źródło: niezalezna.pl,cba.gov.pl

#CBA #faktury VAT #Kielce #Łódź