pranie pieniędzy

Polskie służby uczestniczyły w europejskiej operacji rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej, która prała pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. W sprawie pojawiają się masowo podrabiane dokumenty, które posłużyły do otwierania kolejnych kont bankowych.

Duńska komisja nadzoru finansowego poinformowała, że wznowi dochodzenie w sprawie domniemanego prania brudnych pieniędzy m.in. z Rosji za pośrednictwem estońskiej filii Danske Banku.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w Warszawie trzy osoby podejrzane o wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, na dużą skalę – ok. 70 mln zł, a także o oszustwa w fakturach na kilkanaście mln zł.