pranie pieniędzy

337 mln zł pochodzących z cyberoszustw miała wyprać międzynarodowa grupa przestępcza rozbita przez polskie służby. Jej członkowie stosowali nietypowy system weryfikacji: rozpoznawali się na podstawie zdjęcia banknotu przedartego na pół, a następnie potwierdzali tożsamość tajnymi kodami. W sprawie zatrzymano dziewięć osób, z których siedem trafiło do aresztu. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Jeden z producentów słynnego filmu "Wilk z Wall Street", pasierb oskarżonego o korupcję byłego malezyjskiego premiera Najiba Razaka, usłyszał w piątek w Malezji zarzuty prania pieniędzy. Zarzuca się mu przywłaszczenie 248 mln dolarów powiązanych z państwowym funduszem 1MDB.

Pranie brudnych pieniędzy, działanie grupy przestępczej i wystawianie fałszywych faktur – wszystko to bada obecnie Prokuratura Krajowa po zawiadomieniu, jakie złożył komisarz w Polskiej Żegludze Morskiej Paweł Brzezicki. Z przedsiębiorstwa zniknęło 300 mln euro, a jeden z największych światowych armatorów został doprowadzony do bankructwa.