Gazeta Polska: Miliony dla spółki Tokarczuk. W tle biznesmen od interesów w Rosji Czytaj więcej!

Cios w mafię VAT-owską

Funkcjonariusze KAS i CBŚP zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze. W sprawie zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono dokumentację i 60 tys. zł w gotówce. Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 mln zł.

pixabay.com/BeatriceBB

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, 25 maja na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali 4 osoby.

„Zarzucono im m. in. w udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 mln złotych”

– podkreśliła Spychała-Szuszczyńska.

Dodała, że w wyniku przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tys. złotych w gotówce.

Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na jednego z podejrzanych prokurator nałożył poręczenie majątkowe.

Spychała-Szuszczyńska wskazała, że pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce już w lutym 2020 roku, a zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom. 

 



Źródło: PAP, niezalezna.pl,

 

bm