Jak przekazała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz grupa mogła działać od 2013 do 2018 roku w Unii Europejskiej. "Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. 'karuzeli VAT'" – podała policjantka.
"Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych"
– dodała rzeczniczka CBŚP.
Rzeczniczka szefa KAS Anita Wielanek poinformowała, że na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych danin publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT.
Do wspólnej akcji CBŚP i KAS doszło pod koniec stycznia, gdy funkcjonariusze w ramach tej sprawy zatrzymali czterech mieszkańców województwa wielkopolskiego.
"Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. W ramach tych działań przeszukano miejsca zamieszkania oraz lokale użytkowane przez osoby zatrzymane i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny”
– przekazała Anita Wielanek.
Wielanek dodała, że przejęte podczas zatrzymań przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie. "Tylko podczas tej akcji zabezpieczone zostało mienie na kwotę około 30 mln zł" – poinformowała z kolei rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.
Prokurator wskazała, że zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej i poświadczania w tym celu nieprawdy w dokumentach.
Decyzją sądu zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
"Dotychczas w sprawie zatrzymano już 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę około 60 mln zł, w postaci nieruchomości, pojazdów, środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych oraz pieniądze"
– podała rzeczniczka CBŚP.
