Sprawa zaczęła się w kwietniu 2020 roku, od zatrzymania dwóch osób, w tym 22-letniego mieszkańca Hajnówki; obaj podejrzani zostali aresztowani. Zarzuty oszustw internetowych związane były z przejmowaniem kont innych osób w mediach społecznościowych, by - podszywając się pod właścicieli tych kont - wystawiać fałszywe ogłoszenia o sprzedaży lateksowych rękawiczek.
Kupujący wpłacali pieniądze, ale nigdy towaru nie otrzymywali. Liczba poszkodowanych w tym wątku sprawy to obecnie 129 osób z całego kraju. Ogłoszenia były bowiem fałszywe, a pieniądze wpłacane na konta oszustów. Do wpłat wykorzystywane były też tzw. bramki płatności, które pozwalały na uzyskanie dostępu do konta osoby płacącej i dawały możliwość kradzieży stamtąd pieniędzy. Innym rodzajem przestępczej działalności było wyłudzanie pieniędzy poprzez kody Blik. Tu także posługiwano się cudzymi profilami w mediach społecznościowych i rozsyłano do znajomych tych osób prośby o pożyczki.
Okazało się, że grupa porozumiewała się ze sobą za pośrednictwem Darknetu, a zamieszane są w tę przestępczą działalność również inne osoby, np. zajmujące się przyjmowaniem przelewów i wyszukiwaniem osób, które udostępniały w tym celu swoje rachunki bankowe; te pieniądze przestępcy wymieniali następnie na kryptowaluty.
W województwie śląskim zatrzymany został też 18-latek. Według policji - kierujący tymi działaniami oraz jego 43-letnia matka. Chłopak został tymczasowo aresztowany.
Zabezpieczono sprzęt komputerowy, komputery i dokumenty. Piątą osobą podejrzaną w sprawie jest mieszkanka Hajnówki, podejrzana o pomocnictwo przy oszustwach.
Jak poinformował zespół prasowy podlaskiej policji, sprawa jest rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Status pokrzywdzonych ma obecnie ponad 150 osób, które straciły łącznie blisko 250 tys. zł. Za oszustwa internetowe grozi do 5 lat, za oszustwo - do 8 lat więzienia.
