Zgodnie z ustaleniami prokuratora grupa zajmowała się atakami hakerskimi mającymi na celu kradzieże z włamaniami do systemów bankowości elektronicznej, a następnie, po uprzednim przetworzeniu danych informatycznych, przelewaniu przywłaszczonych pieniędzy na założone uprzednio w tym celu na terenie Unii Europejskiej rachunki płatnicze i transferowaniu tych środków za pośrednictwem Western Union i Moneygram do innych krajów, w szczególności na Ukrainę.
Za kierowanie grupą w okresie od grudnia 2011 r. do lutego 2016 r. Dariusz O. został skazany na 8 lat więzienia. Za udział w ponad 780 kradzieżach z włamaniami na rachunki bankowe, z których skradziono przeszło 50 milionów złotych, skazano go na 12 lat więzienia oraz 1,5 mln zł grzywny, a za pranie pieniędzy pochodzących z kradzieży - również na 12 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę wynoszącą 3 mln zł.
Łącznie sąd orzekł karę w wymiarze 15 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 3 750 000 zł.
Jak podano w komunikacie prokuratury, akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi O. i 17 innym oskarżonym został skierowany przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w kwietniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Lublinie w lipcu 2018 r. wydał wyrok wobec 17 oskarżonych – w tym wobec Mariusza S. oraz Mariusza P. - osób, które współkierowały działaniami opisanej grupy przestępczej. Materiał dowodowy dotyczący Dariusza O. został wyłączony do odrębnego postępowania.
Śledztwo w sprawie działalności grupy w dalszym ciągu jest prowadzone - jest to największe postępowanie tego typu w Polsce, obejmuje prawie 600 osób. Dotychczas w sprawie skazanych zostało niespełna 100 osób, w tym większość prawomocnie, a zarzuty przedstawiono ponad 215 osobom. Akta obecnie liczą 773 tomy, zaś w toku czynności zabezpieczono przeszło 6 tysięcy dowodów rzeczowych (w szczególności karty bankomatowe, dokumentację bankową, telefony komórkowe, nośniki danych itp.). Do śledztwa dołączono przeszło 330 postępowań z całego kraju.
W toku dotychczasowych czynności ujawniono przeszło 1250 kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Z ustaleń na podstawie informacji przekazanych przez banki oraz Głównego Inspektora Informacji Finansowej wynika, że członkowie grupy założyli na terenie Polski oraz innych krajów europejskich przeszło dwa tysiące rachunków w kilkudziesięciu bankach, przez które przepłynęło co najmniej 150 milionów złotych (jednorazowe przelewy wynosiły od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych). Prokuratura Krajowa podkreśliła, że z wyjaśnień podejrzanych oraz innych ustaleń wynika, że kwota wyłudzonych, a następnie "wypranych" pieniędzy, była jeszcze wyższa.
"Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dokonał kilkudziesięciu blokad rachunków prowadzonych na rzecz podejrzanych na łączna kwotę przekraczającą 70 milionów złotych. Następnie, po wydaniu postanowień o przedstawieniu zarzutów w stosunku do poszczególnych właścicieli kont, wydano postanowienia o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków karnych poprzez zajęcie opisanych rachunków bankowych i zgromadzonych na nich środków pieniężnych. Równocześnie, w momencie ustalenia, iż skradzione przez podejrzanych środki zabezpieczone na ich rachunku bankowym pochodzą z kradzieży i uprawniony jest do nich konkretny podmiot, wydawane są postanowienia o ich zwrocie"
- przekazała Prokuratura Krajowa.
