Wśród czterech osób zatrzymanych przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie województwa śląskiego i kujawsko - pomorskiego są dwie kobiety. Okazały się mózgami przestępczego procederu. Koordynowały działania, zlecały pranie pieniędzy, a także tworzenie „pustych” faktur.
Grupa przestępcza trudniła się popełnianiem przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów i doprowadziła do uszczupleń podatkowych na podstawie fikcyjnego obrotu z zagranicą telefonami komórkowymi.
Sprawcy, przy wykorzystaniu szeregu firm, znajdujących się na ternie Unii Europejskiej, pozorowali transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Na potrzeby tych transakcji tworzone były fikcyjne faktury.
W sprawie do tej pory zarzuty postawiono 5 osobom. Wobec 3 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostałe osoby otrzymały wolnościowe środki zapobiegawcze.
