- Funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu, działając pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej, zatrzymali 10 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano także miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ponad 4,5 mln zł – tłumaczy rzecznik prasowy ABW ppłk Maciej Karczyński
Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na zawyżaniu wartości eksportowanych do Pakistanu towarów. Dzięki temu, członkowie grupy przestępczej regularnie otrzymywali zwrot podatku VAT, który w ogóle nie powinien im się należeć. Wskutek serii wyłudzeń Skarb Państwa został narażony w na straty co najmniej 25 mln zł.
ABW informuje, że wśród zatrzymanych znalazły się osoby oskarżane o kierowanie grupą przestępczą, a także przedstawiciele firm, które tworzono specjalnie po to, aby dokonać konkretnych transakcji.
