56-letni Dariusz P. usłyszał zarzuty zawarcia 943 umów kredytowych na zakup różnego rodzaju artykułów przemysłowych na łączną kwotę 5,4 mln zł. Umowy te były zawierane na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub podrobionych dokumentów. Dochodziło do tego od lutego 2012 do końca 2014 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Dariuszowi P. prokurator zarzucił również popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy w kwocie 5,4 mln zł. Polegało ono na przyjmowaniu przez oskarżonego na swoje rachunki bankowe za pośrednictwem innych współdziałających osób pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Dariusz P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia.
Oskarżonemu za przestępstwa te, przy uwzględnieniu, iż uczynił sobie z oszustwa stałe źródło dochodów, grozi kara do 15 lat więzienia
Akt oskarżenia objął współsprawcę i pomocników
Zarzut współdziałania przy zawarciu 36 fikcyjnych umów i oszustwie na kwotę 150 tys. zł oraz prania brudnych pieniędzy usłyszał Tomasz K. Nie przyznał się on do dokonania zarzuconych mu przestępstw.
Ponadto prokurator oskarżył trzech mężczyzn: Zbigniewa S., Przemysława A. i Pawła G. prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą. Odpowiedzą oni za pomocnictwo Dariuszowi P. w popełnianiu przestępstw oszustwa i prania brudnych pieniędzy.
