Podejrzany Adrian O. doprowadził osoby fizyczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1,36 mln zł, z czego kwota 182,7 tys. zł stanowiła prowizję dla firm z grupy Council. Podejrzany ten doprowadził także banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 740,7 tys. zł.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jest to już kolejny podejrzany aresztowany w tej sprawie.
Wobec trojga pozostałych podejrzanych: Amandy W., Patrycji C. oraz Róży R. prokurator zastosował inne środki zapobiegawcze.
Podejrzani pracowali w oddziałach firmy Enterprise Investment Zarządzaniem Ryzykiem oraz firm powiązanych z Europejską Grupą Finansową Council S.A. działających pod różnymi nazwami handlowymi jak np. EI Global i Personal Finanse. Byli oni zatrudnieni na stanowiskach doradcy klienta i zajmowali się bezpośrednio pośredniczeniem pomiędzy klientami – pokrzywdzonymi, a bankami. Pośredniczyli oni w zawieraniu umów kredytowych, czyli zajmowali się sprzedażą kredytów.
Za swoje czynności pobierali od klientów prowizje, zwane również opłatami, w bardzo dużej wysokości - w granicach od 10 do 20 proc. wartości kredytu brutto. Z reguły pokrzywdzeni nie dysponowali takimi środkami finansowymi. Aby zapłacić wymaganą prowizję, byli zatem zmuszani do zaciągnięcia kredytu w wyższej wysokości albo do zaciągnięcia kilku kredytów w różnych bankach.
Swoimi działaniami podejrzani wprowadzali pokrzywdzonych – czyli zarówno klientów jak i banki, w błąd, co do rzeczywistej roli jaką pełnił kredytobiorca – tzw. kredyt partner, opiekun kredytu, czy też osoba wspierająca/wspomagająca w zawieranej umowie kredytowej, co do wysokości zaciągniętego zobowiązania, wysokości miesięcznej raty, czasu kredytowania i ilości zawieranych umów kredytowych z różnymi bankami.
W sprawie tej w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie wobec założyciela grupy - Marka K. i ścisłego kierownictwa tej grupy - Katarzyny K. i Kamila B. Przedstawione im zarzuty dotyczą m.in. doprowadzenia szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 11,16 mln zł. Ponad 1,54 mln zł z tej kwoty to opłaty wnoszone na rzecz WAGA Edyta Godula, Enterpise Investment Zarządzanie Ryzykiem, Council Sp. z o.o., Kancelaria Prawna PROCULUS Sp. z o.o., oraz E.F.G. COUNCIL S.A. Podejrzanym zarzucono również doprowadzenie banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5,4 mln zł. Są oni również podejrzani o usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 1,1 mln zł oraz banków w kwocie nie mniejszej niż 753,6 tys. zł.
Podejrzanym: Markowi K., Katarzynie K. i Kamilowi B. przestawiono również zarzuty dotyczące przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy” w łącznej kwocie nie mniejszej niż 79,4 mln zł i nie większej niż 240 mln zł.
W sprawie tej nadal trwają liczne i intensywne czynności procesowe. Do chwili obecnej zarzuty ogłoszono już 28 osobom, a do śledztwa dołączonych zostało 472 spraw z terenu całej Polski.
Źródło: niezalezna.pl
