Są wnioski o areszt ws. wyłudzeń VAT! Potężna skala nieprawidłowości

Zdjęcie ilustracyjne / fot. pixabay.com

  

Są wnioski o trzymiesięczny areszt wobec czworga osób, które wczoraj zatrzymały we wspólnej akcji Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP w Warszawie, Czosnowie i Łomiankach.

CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Osoby te trafiły do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszały zarzuty.

Wobec wszystkich czterech osób - trzech mężczyzn i kobiety - księgowej jednej z firm prokurator wniósł o trzymiesięczny areszt do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Sąd rozpatrzy je najprawdopodobniej w środę.

We wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań CBA i CBŚP doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Przeszukano kilkanaście lokalizacjach, m.in. w miejsca pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz adresy wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono m.in. nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Według śledczych sprawa rozwija się i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Wojskowi planowali zamach stanu

flaga Wenezueli / pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images

  

Władze Wenezueli poinformowały o aresztowaniu 27 wojskowych, podejrzanych o próbę zorganizowania zamachu stanu - poinformował Diosdado Cabello, przewodniczący Zgromadzenia Konstytucyjnego, organu lojalnego wobec prezydenta Nicolasa Maduro.

W północnym Caracas aresztowano 25 osób, dwóch żołnierzy zatrzymano w innym miejscu 

- powiedział dziennikarzom Cabello.

Wcześniej o aresztowaniu grupy wojskowych, którzy nawoływali do buntu, informowała Associated Press. Według tej agencji komunikat armii Wenezueli zdawał się potwierdzać doniesienia o rebelii w jednostce Gwardii Narodowej, która wywołała zamieszki w ubogiej dzielnicy Caracas, kilka kilometrów od pałacu prezydenckiego.

Według wojska o godzinie 2.50 czasu lokalnego (godz. 7.50 w Polsce) "mała grupa atakujących" z Boliwariańskiej Gwardii Narodowej ukradła "partię broni" na posterunku wojskowym w Petare w dzielnicy nędzy Caracas i uwięziła czterech żołnierzy.

Następnie grupa udała się do koszar w Cotiza, na północ od Caracas, gdzie nagrała film wideo, który rozpowszechniła na portalach społecznościowych. Na nagraniu buntownicy mówią, że nie uznają prezydenta Maduro i wzywają ludność do udzielenia im poparcia.

Siły policyjne i wojsko, rozmieszczone wokół koszar, użyły gazu łzawiącego wobec okolicznych mieszkańców, którzy przybiegli, by wesprzeć buntowników. Według mediów po aresztowaniu ci ostatni zostali przewiezieni do Fuerte Tiuna, głównego kompleksu wojskowego w kraju.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl,

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl