bank

Na niemal 35 tysięcy złotych oszukany został mieszkaniec Gorlic, który stał się celem działania przestępców działających metodą „na policjanta”. Przekazując przestępcom dane do rachunku umożliwił im wyprowadzenie swoich oszczędności.

Skandal z praniem brudnych pieniędzy wykazało niezależne dochodzenie ws. nietypowo dużych transakcji zagranicznych w estońskiej filii banku Danske - pisze "Financial Times". W 2013 r. przez oddział przeszło ok. 30 mld USD z Rosji i innych byłych republik ZSRR.

Rosyjski Komitet Śledczy ma poważny problem. Musi znaleźć zaginione pieniądze. Chodzi o miliony rubli, które skonfiskowano podczas głośnego zatrzymania pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenki oskarżonego o korupcję. Jak się okazuje pieniądze tuż po ich skonfiskowaniu praktycznie... się rozpłynęły i nigdy nie trafiły do skarbu państwa.