AML
WARTO WIEDZIEĆ
Banki donoszą do skarbówki. Wystarczy jedna niecodzienna wpłata
Większość ludzi myśli, że ryzyko zaczyna się przy dużych sumach. Tymczasem próg formalny to jedno, a realna czujność banków to drugie. System monitorowania transakcji działa nieustannie, a jego zasięg jest szerszy, niż większość klientów podejrzewa. I nie chodzi tu tylko o gotówkę.