Jak przekazało CBA, podejrzani to kobieta i mężczyzna, będący właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem tekstyliami. Przedsiębiorcy zostali zatrzymani w Warszawie w ramach postępowania dotyczącego podejrzenia wystawienia i obrotu nierzetelnymi fakturami VAT przez spółki działające na terenie "Wólki Kosowskiej".
Według śledczych, w latach 2012-2015 podejrzani wystawili nierzetelne faktury na łączną kwotę 250 mln zł. W konsekwencji wartość uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT wynosi ponad 40 mln zł.
Po zatrzymaniu przedsiębiorcy zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty wystawiania fikcyjnych faktur, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami, prania pieniędzy oraz pomocnictwa do oszustwa podatkowego.
Dotychczas w śledztwie tym status podejrzanych uzyskały 64 osoby. Prowadzący postępowanie śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów.
