Grupa przestępcza, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę w zamian za uzyskiwanie korzyści majątkowych, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych działała w latach 2012-2021.
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 7 osób.
- Prokurator przedstawił podejrzanym zarzut popełnienia "zbrodni vatowskiej", jak również przestępstw karno-skarbowych. Wśród podejrzanych są organizatorzy przestępczego procederu, jak również odbiorcy nierzetelnych dokumentów
- poinformowała w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.
Podkreśliła, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że osoby te czerpały stałe źródło dochodu z popełnionych przestępstw. "Zarzuty obejmują wystawienie faktur o wartości około 20 mln złotych oraz uszczuplenie należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa na kwotę około 5 mln złotych" - podała Skrzyniarz.
Dodała też, że ustalenia śledztwa wskazują, że osoby zaangażowane w proceder wykorzystując kilkanaście podmiotów gospodarczych wystawiały faktury VAT, które trafiły do kilkuset odbiorców, umożliwiając zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa.
- Wartość wystawionych dokumentów w ramach "fabryki faktur" została oszacowana na kwotę 100 mln złotych
- wyjaśniła Skrzyniarz.
Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych poręczenia majątkowe, dozory policji połączone z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem opuszczania kraju. Ponadto dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 6 mln złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy.
