Są wnioski o areszt ws. wyłudzeń VAT! Potężna skala nieprawidłowości
Są wnioski o trzymiesięczny areszt wobec czworga osób, które wczoraj zatrzymały we wspólnej akcji Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP w Warszawie, Czosnowie i Łomiankach.
CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Osoby te trafiły do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszały zarzuty.
Wobec wszystkich czterech osób - trzech mężczyzn i kobiety - księgowej jednej z firm prokurator wniósł o trzymiesięczny areszt do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Sąd rozpatrzy je najprawdopodobniej w środę.
We wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.
Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.
Do zatrzymań CBA i CBŚP doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Przeszukano kilkanaście lokalizacjach, m.in. w miejsca pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz adresy wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono m.in. nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.
Działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.
Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.
Według śledczych sprawa rozwija się i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
