Kolejny zatrzymany za wyłudzanie VAT-u
Szósta osoba usłyszała zarzuty w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się m.in. wyłudzaniem podatku VAT, w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód. Podejrzanego, który ma podwójne obywatelstwo - polskie i bułgarskie – aresztował sąd.
Jak poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa, mężczyznę - Ogiego S. - zatrzymano w ubiegłym tygodniu.
- Prokurator przedstawił mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz posłużenia się kilkukrotnie podrobionym dokumentem - dowodem tożsamości. Podejrzany jest on ponadto o 11 przestępstw przywłaszczenia samochodów, motocykla i naczepy – podała PK.
Mężczyzna - na wniosek prokuratury - został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. Podejrzany ma podwójne obywatelstwo - polskie i bułgarskie.
Grupa, której członkiem miał być S., działała na terenie województwa świętokrzyskiego od 2016 r. Zajmowała się fikcyjnym obrotem drogimi, używanymi samochodami - dostawczymi i sportowymi - w celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT.
- W związku z tym fikcyjnym obrotem członkowie grupy wystawiali faktury VAT, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Podejmowali oni także czynności związane z legalizacją pojazdów pochodzących z przestępstwa przywłaszczenia aut legalnie leasingowych. Z przestępczego procederu podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodu. Mogli oni wyłudzić w ten sposób łącznie nawet milion złotych podatku VAT – poinformowała PK.
W marcu w tej sprawie prokuratorskie zarzuty - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz podrabianie faktur VAT – usłyszało pięcioro podejrzanych. Czworo z nich przebywa w tymczasowym areszcie. Wobec piątej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Także w marcu odzyskano siedem pojazdów - o wartości ponad miliona zł - pochodzących z przestępstw. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również mienie podejrzanych, o wartości ponad 400 tys. zł.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
