Agenci katowickiej delegatury CBA zatrzymali Mariusza W. i Tomasza H. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze – poręczenia majątkowe w kwotach 50 i 100 tys. zł, a także dozory policji oraz zakaz opuszczania kraju.
W jednym z wątków śledztwa, nadzorowanego przez wydział ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” – fikcyjnym obrotem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wstępnie szacowane są na kwotę 30 mln 890 tys. zł.
Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W toku śledztwa ustalono, że w nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe, które były przywożone do nas z sąsiednich Czech powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się jednak nie działo.
Sprawcy „prali” również wyłudzone pieniądze, aby udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie ich pochodzenia.
