Funkcjonariusze z delegatury ABW w Szczecinie – działając na polecenie tamtejszej prokuratury okręgowej – zatrzymali osiem osób. Operację przeprowadzono na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in.: prania brudnych pieniędzy i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator zarzuca im również przestępstwa skarbowe.
Zatrzymania są efektem śledztwa, które prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. W jego trakcie ustalono m.in., że w 2013 roku zorganizowana grupa przestępcza działała w Polsce oraz poza jej granicami, w tym na terenie państw sąsiadujących z naszym krajem. Przestępstwa skarbowe, których dopuszczali się członkowie grupy, polegały na wewnątrzwspólnotowym obrocie olejem rzepakowym i asfaltem, przy wykorzystaniu podstawionych podmiotów oraz tzw. znikających podatników. Towary dostarczano do polskich firm słupów i za ich pomocą wprowadzano do dalszego obrotu bez uiszczania należnego podatku VAT. Proceder umożliwiał zaoferowanie produktu ostatecznym odbiorcom w bardzo atrakcyjnej cenie. Według ustaleń śledczych wartość transakcji wyniosła ponad 140 mln zł, co oznacza ponad 31 mln zł strat dla Skarbu Państwa.
Członkowie grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy pochodzących z opisanego procederu. Wiodącą rolę odegrała tu jedna ze szczecińskich spółek oraz jej kierownictwo.
Na wniosek prokuratora, który prowadzi postępowanie, sześciu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do dziesięciu lat. Sprawa jest w toku.
