Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą, która na wielką skalę wyłudzała podatek VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Zatrzymano cztery osoby. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych, głównie na terenie Wielkopolski.
– Podejrzani sprowadzali z państw Unii Europejskiej olej napędowy bez uiszczania podatku VAT. Ponadto, na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm zamieszanych w proceder, wyłudzali zwrot nienależnego podatku VAT z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego. W ten sposób Skarb Państwa został narażony na straty co najmniej stu milionów złotych – informuje Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W czynności zaangażowani byli przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Wspólnie udało się, jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanych, zabezpieczyć pieniądze w wysokości ponad 10 mln złotych.
Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego, m.in. prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.
