Jak poinformował dziś liberalny dziennik „El Mundo”, kwota wypranych na terytorium Hiszpanii pieniędzy stanowi tylko część środków, które od 2007 r. wyprowadzili z Rosji tamtejsi urzędnicy państwowi. Łącznie mieli oni zdefraudować 230 mln dol.
Z pozwu złożonego przez prokuraturę w Madrycie wynika, że praniem pieniędzy na terenie Hiszpanii zajmowali się Rosjanie mający prawo pobytu w tym kraju. W przeszłości pełnili oni wysokie funkcje publiczne zarówno w Rosji, jak o w ZSRS.
Według prokuratury podejrzani o wypranie w Hiszpanii ponad 35 mln euro wchodzili w skład większej grupy, która wyprowadzała z Rosji pieniądze poprzez banki działające w kilku krajach, wchodzących kiedyś w skład ZSRS: w Estonii, Mołdawii, a także na Litwie i Ukrainie. Wspólnie mieli oni przeprowadzić ponad 60 transferów.
Mieszkającym w Hiszpanii Rosjanom prokuratura zarzuca przynależność do grupy przestępczej oraz pranie pieniędzy. Wyprowadzone z Rosji środki miały być przeznaczane m.in. w zakup nieruchomości, części samochodowych, a także mebli.
Sprawa ma związek z aferą dotyczącą Siergieja Magnitskiego, zmarłego w 2009 r. prawnika i aktywisty na rzecz praw człowieka w Rosji. Był on audytorem w Hermitage Capital Management, należącym do brytyjskiego finansisty Williama Browdera, i tropił korupcję stojącą za wrogim przejęciem rosyjskich interesów tego funduszu.
Magnitski zmarł w moskiewskim więzieniu. Został aresztowany, kiedy podczas przesłuchania w sprawie domniemanych oszustw podatkowych wymienił nazwiska funkcjonariuszy MSW Rosji zamieszanych w przejęcia różnych spółek.
Hiszpańscy śledczy twierdzą, że jedną z kluczowych osób dla wyprowadzenia i wyprania pieniędzy był Rosjanin Dmitrij Klujew. Miał on kierować gangiem o powiązaniach międzynarodowych, który dzięki wsparciu rosyjskich urzędników korzystał z zagranicznych kont i spółek.
Browder wielokrotnie wskazywał na Klujewa jako osobę, która, jak twierdził, ukradła mu w 2007 r. działający na terenie Rosji fundusz.
Źródło: PAP, niezalezna.pl
