Jachty, wille i ogromne sumy pieniędzy. Mocne uderzenie włoskiego banku centralnego w rosyjskich oligarchów
„Zajęliśmy rosyjskie jachty, wille i fundusze na kwotę 2 miliardów euro” – poinformował Dyrektor Jednostki Informacji Finansowej Banku Włoch, Enzo Serata. Przedstawił on szczegółowy raport, w którym wskazał, że „na koniec czerwca 2023 roku zamrożono 170 sprawozdań finansowych 80 podmiotów, a łączna wartość zamrożonych środków wynosi ponad 330 milionów euro”. Portal niezalezna.pl dotarł do pełnej wersji raportu w języku włoskim [do pobrania na końcu tekstu].
Według raportu Banku Włoch, we Włoszech zamrożono mienie rosyjskich i białoruskich podmiotów o łącznej wartości około 2 miliardów euro, w tym willi, wielu jachtów oraz luksusowych aut. Sankcje zostały nałożone w związku z agresją na Ukrainę.
Enzo Serata poinformował, że wille, jachty, luksusowe samochody, udziały w spółkach i kapitały na łączną kwotę około 2 miliardów euro, zamrożono we Włoszech podmiotom rosyjskim i białoruskim w związku z sankcjami po agresji na Ukrainę. Chodzi o podmioty, w których ponad połowa udziałów należy bezpośrednio lub pośrednio do obywateli rosyjskich lub białoruskich z listy sankcyjnej Unii Europejskiej. Autorzy raportu informują, że w 2022 roku Unia Europejska wprowadziła dodatkowe obowiązki sprawozdawcze dla firm i instytucji w związku z tymi sankcjami.
W 2022 roku do Jednostki Informacji Finansowej wpłynęło ponad 155 tysięcy zgłoszeń o podejrzanych transakcjach, co stanowi wzrost o około 11 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, głównie z sektora bankowo-finansowego.
Komunikaty przekazywane przez organy administracji publicznej pozostają na niskim poziomie, co świadczy o niewystarczającym postrzeganiu przez nie wagi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
– wyjaśnia Serata.
Il Direttore #UIF Enzo Serata sta presentando il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria nel 2022
— Banca d'Italia (@bancaditalia) July 4, 2023
🔴 Segui la diretta qui: https://t.co/PlTyCFCsp5
Leggi la Relazione qui: https://t.co/wTNU6xjNtl#UIF #Bankitalia pic.twitter.com/AzWsnDbFp4
Zdaniem dyrektora Jednostki Informacji Finansowej Banku Włoch „potężna interwencja publiczna w gospodarce, która charakteryzuje obecny moment historyczny, sprawia, że pożądane jest bardziej aktywne i świadome zaangażowanie urzędów publicznych”. Podkreślił również, że istotny wkład w to przeciwdziałanie wnoszą operatorzy niefinansowi i dostawcy usług hazardowych.
Włoski rząd zgłosił Rzym jako kandydaturę na siedzibę Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
Poniżej pełna treść raportu Banku Włoch ze szczegółowym uwzględnieniem środków w aktywach i pasywach zamrożonych w wyniku sankcji nałożonych na rosyjskich i białoruskich oligarchów [kliknij i pobierz raport]
Źródło: Niezalezna.pl, PAP
